İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şüphelilere ait mal varlıklarına el koyduğunu duyurdu. Elektronik para kuruluşu hakkında, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülmeye devam ediyor.
Yapılan analizlerde suçla bağlantılı yüksek riskli para hareketlerinin belirlenmesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
AREX SİGORTA'YA KAYYUM ATANDI
Başka bir dosyada ise "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında zor durumdaki şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda para alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, SEDDK'nın ihbarı üzerine Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin zor durumdaki sigortalı şirketlerden usulsüz şekilde yüksek meblağlar tahsil ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerin poliçelerde bulunan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Gözaltı kararlarının ardından 8 ilde eş zamanlı yakalama, arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı; 18 kişinin yakalandığı, 12 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği ifade edildi. Daha önce faaliyeti durdurulan Arex Sigorta için sulh ceza hâkimliğine yapılan başvuruyla kayyum atanması talep edilirken, şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.