Alihan Kuriş dahil 49 kişiye operasyon! 100 milyar TL'lik para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma; "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçları kapsamında yürütülüyor.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 49 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

MASAK'TAN 100 MİLYAR LİRALIK TESPİT

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin özellikle 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satışlarında dikkat çekici artışlar yaşandığı belirtildi.

Raporda bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerde sermaye dışında öz kaynak bulunmadığı halde yüksek miktarda mal alış, satış ve para transferleri gerçekleştirildiği tespitlerine yer verildi.

Şirketler üzerinden çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler yapıldığı ve yüksek miktarda nakit girişlerinin bulunduğu da kaydedildi.

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

Söz konusu para trafiği kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.