Uluslararası forex şebekesine dev operasyon! 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul ve Muğla’da yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. 286 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 239 şüpheliden 175’inin yakalandığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldüğünü açıkladı. Çalışmalara MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle sisteme çektiği değerlendirildi. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla alınan mağdur başvuruları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu öne sürüldü.

Yapının farklı dillerde hizmet veren müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları yatırım sistemine dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak daha fazla para yatırılmasını sağladığı belirtildi. Mağdurların paralarını çekmek istemeleri halinde ise hesap blokesi ve vergi gibi gerekçelerle yeniden ödeme yapmalarının istendiği kaydedildi.

Yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı değerlendirilen yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef aldığı bildirildi. Yapının iki yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

İstanbul ve Muğla’da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik toplam 286 adreste saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, 175 şüphelinin yakalandığı ve operasyonun sürdüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bunları yöneten şüphelilerin tespit edildiği bildirildi. Operasyonlarda 174 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konulduğu kaydedildi.

Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandığı bildirildi. Operasyonda yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.