MASAK raporunda dikkat çeken Haluk Levent iddiaları

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği belirtilirken, soruşturmada Haluk Levent'in yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu ve dört cep telefonunun şifresini emniyetle paylaşmadığı iddiaları da dosyaya girdi.

MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Rapora göre, söz konusu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları tespit edilirken, 2020 yılından itibaren hesap hareketlerinde olağan dışı artış yaşandığı ifade edildi.

İncelemelerde, çok sayıda para transferinin açıklama bölümünde "Ahbap Derneği", "Haluk Levent", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere", "borç" ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. MASAK, bu para hareketlerinin mahiyetinin araştırılması ve Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca, şüphelilerden biri hakkında yaklaşık 190 milyon liralık bahis kaybı bulunduğu iddiasına da yer verildi. Bir diğer şüpheli hakkında ise kripto varlıklar üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmaya dikkat çekildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, üç şüphelinin birbirleriyle ve Ahbap Derneği çalışanlarıyla yoğun para transferleri gerçekleştirdiği, işlemlerin önemli bölümünün açıklanmaya muhtaç olduğu belirtildi.

Öte yandan soruşturmada, Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce aynı gün için Almanya'nın Düsseldorf ve Hannover kentlerine iki ayrı uçak bileti aldığı öne sürüldü. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrendikten sonra karayoluyla İzmir'e geçtiği ve buradan deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığı iddia edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan dört cep telefonunun şifresini herhangi bir gerekçe göstermeden paylaşmadığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin telefonların incelenebilmesi için teknik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Levent'in ifadesinin diğer şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınmasının planlandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen iddialar yargı sürecinde değerlendirilecek olup, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.