Turuncu Holding'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Param markasıyla bilinen Türk Elektronik Para AŞ'nin de bağlı bulunduğu Turuncu Holding AŞ ve grup şirketlerine yönelik yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddialarıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.

Başsavcılığın Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları incelendi. Yapılan değerlendirmelerde grup şirketleri üzerinden yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

İncelemelerde bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve yapılara yönlendirildiği, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin farklı hesaplar ve finansal kanallar üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 25 şüpheli ile 25 tüzel kişiliğe yönelik işlem gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile bağlı 25 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.